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BAT multada con más de 600 millones de dólares por vender tabaco a Corea del Norte a través de una filial de Singapur


“British American Tobacco y su subsidiaria se involucraron en un esquema elaborado para eludir las sanciones de EE. UU. y vender productos de tabaco a Corea del Norte a través de una división corporativa en Singapur”, dijo el fiscal general adjunto Matthew Olsen.

“Esta es la sanción de sanciones más grande de Corea del Norte en la historia del Departamento de Justicia, y la última advertencia a las empresas de todo el mundo sobre los costos y las consecuencias de violar las sanciones de Estados Unidos”, dijo Olsen.

ARREPENTIMIENTOS PROFUNDOS

El Departamento de Justicia calculó la cifra total en US$629 millones; BAT dijo que eran US$635 millones, sin explicar la diferencia.

La compañía, que ya ha reservado 540 millones de dólares para cubrir el acuerdo, dijo que no tendría impacto en su orientación financiera para los inversores para 2023.

“Lamentamos profundamente la mala conducta derivada de las actividades comerciales históricas que condujeron a estos acuerdos, y reconocemos que no cumplimos con los estándares más altos que se esperaban de nosotros”, dijo el director ejecutivo de BAT, Jack Bowles.

La compañía dijo que terminó sus actividades con Corea del Norte en 2017.

Las Naciones Unidas impusieron sanciones a Corea del Norte después de que Pyongyang realizara una prueba nuclear en 2006, y Estados Unidos impuso unilateralmente restricciones aún más fuertes al comercio con el país.

ANILLO DE TABACO SEPARADO DE COREA DEL NORTE OBJETIVO

Mientras tanto, el Departamento de Justicia emitió una acusación contra el banquero norcoreano Sim Hyon-Sop y los ciudadanos chinos Qin Guoming y Han Linlin por una operación que realizaron para adquirir hojas de tabaco para los fabricantes de cigarrillos de Corea del Norte.

Sim, con sede en Dubái, trabajó con los demás para enrutar el comercio y los pagos a través de varias empresas registradas en Nueva Zelanda, el Reino Unido y Dubái.

Sus operaciones involucraron el procesamiento de al menos US$74 millones en pagos a través del sistema bancario estadounidense, violando las sanciones.

Mientras tanto, los fabricantes de Corea del Norte obtuvieron alrededor de 700 millones de dólares como resultado del comercio, según una acusación.

La acusación señaló que la industria tabacalera de Corea del Norte es conocida por exportar grandes cantidades de cigarrillos falsificados bajo marcas populares como Marlboro y Mild Seven, obteniendo grandes cantidades de divisas.

El Departamento de Estado de EE. UU. ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por Sim y 500.000 dólares por Qin y Han.

Si los atrapan y los condenan, enfrentan hasta 30 años de prisión por fraude bancario.

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