Emiratos Árabes Unidos y Suiza, ¿vías reales para eludir las sanciones?

Solo existe desde 2020 y ya es el cuarto mayor revendedor de petróleo ruso a Asia desde la imposición de sanciones a las exportaciones energéticas rusas en diciembre de 2022, informaron varios medios y ONG a fines de marzo. incluyendo Global Witness. A diferencia de los otros tres, Paramount DMCC no es ruso, pero tiene su sede en Dubái. Y su nombre está muy cerca de otro “comerciante” de petróleo, Paramount SA, con sede en Suiza.

Suiza también alberga a Open Mineral AG, una empresa especializada en la compra de oro, pero no de Rusia, lo que sería contrario a las sanciones europeas sobre el comercio del metal precioso adoptadas en agosto de 2022. El oro ruso es, en cuanto a él, comprada por… Open Mineral Ltd, una subsidiaria que pertenece al 100% a la matriz suiza, pero que tiene su sede en Abu Dhabi, reveló el 17 de abril el Financial Times.

El “nuevo Londres para los rusos ricos”

Punto común entre estos dos casos: el eje Suiza-Emiratos Árabes Unidos (EAU), que parece ser una de las opciones preferidas por quienes buscan eludir las sanciones impuestas a Rusia.

Los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, no se equivocaron. Desde principios de marzo, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos tenían derecho a las protestas de las principales potencias occidentales, que quieren un mayor esfuerzo para contribuir a la eficacia del régimen de sanciones.

“Estos no son los únicos países que, sin saberlo o no, permiten eludir el régimen de sanciones: hablamos más fácilmente de China e India. Pero Suiza y los Emiratos Árabes Unidos juegan un papel adicional importante en este sentido. Especialmente los Emiratos que se han convertido en un elemento crucial para Moscú en el esfuerzo por evadir las sanciones”, resume Maria Shagina, experta en el régimen de sanciones internacionales del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un grupo de expertos con sede en Londres.

Depuis le début de la guerre d’invasion en Ukraine, “Dubaï est devenu le nouveau Londres pour les riches russes ayant des liens avec Vladimir Poutine”, assure Emilie Rutledge, spécialiste de l’économie des pays du Golfe pour l’Open University au Reino Unido. Una referencia a la inversión rusa en bienes raíces de lujo en Londres antes de febrero de 2022.

Miles de rusos ricos asentados en los Emiratos Árabes Unidos desde el comienzo de la guerra. Y no solo vienen aquí por el sol y las lujosas mansiones con vistas al mar, desde este nuevo remanso de paz para ellos, estima en Jeune Afrique Sébastien Boussois, especialista en relaciones entre Europa y los países de Oriente Medio en la Universidad Libre de Bruselas y autor de “Emiratos Árabes Unidos, a la conquista del mundo”.

Moscú ha hecho todo lo posible para promover esta luna de miel con los Emiratos Árabes Unidos. “Las inversiones de empresas públicas, oligarcas e incluso ciudadanos rusos comunes en esta región han aumentado considerablemente”, recuerda Emilie Rutledge. Vladimir Putin incluso se entregó para mostrar cuánto le importa esta relación. Durante el muy publicitado viaje del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed al-Nahyan, a San Petersburgo en octubre de 2022, el presidente ruso hizo un punto de honor para sentarse junto al príncipe heredero de Abu Dhabi y ” no en el otro extremo de una mesa larga [comme il l’a fait avec la plupart des visiteurs reçus depuis le début de la guerre, ndlr]“, enfatiza Emilie Rutledge.

Y los EAU han sido receptivos. Son oficialmente neutrales en el conflicto y “no hay que olvidar que Emiratos Árabes Unidos ha proporcionado más de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Ucrania”, subraya Emilie Rutledge. Pero también se negaron a adoptar sanciones contra Rusia tras el intento de invasión de Ucrania.

Una postura que no sorprende a los especialistas de la región. “Los Emiratos Árabes Unidos han estado utilizando sus capacidades de centro portuario, financiero y logístico de manera muy estratégica durante años para facilitar el comercio de actores estatales y no estatales, ya sea que estén sancionados o no”, dice Andreas Krieg, especialista en Oriente Medio en King’s College. Londres. Países como Venezuela supieron aprovecharlo antes que Rusia.

Reexportación a Rusia

El arma de seducción masiva de las autoridades emiratíes para los regímenes económicamente desterrados de la comunidad internacional es la facilidad con la que el puerto de Jebel Ali en Dubai permite reexportar productos. Una bendición para Moscú: los EAU han exportado 10 veces más equipos electrónicos que hace un año a Rusia, señaló el Financial Times. Productos que originalmente pueden provenir de empresas ubicadas en países que han prohibido el comercio con Rusia desde el comienzo de la guerra. “Nuestra principal petición es que estas reexportaciones [vers la Russie] cese”, dijo James O’Brien, jefe de la Oficina para la Coordinación de Sanciones Internacionales de Estados Unidos, durante un viaje a Dubái en marzo.

Pero para los EAU, “es el elemento central de la estrategia para convertirse en un intermediario clave en la escena internacional. Hay que tener en cuenta que es gracias a esta oferta que los Emiratos Árabes Unidos han podido desarrollar una influencia general mucho mayor”. que la de un país de este tamaño”, señala Andréas Krieg.

También se les acusa de hacer la vista gorda ante el comercio de materias primas e hidrocarburos rusos. Y ahí es donde entra Suiza.

Históricamente, los principales comerciantes de productos básicos o petróleo, como Glencore o Vitol, se han establecido en suelo suizo. Por eso, cuando Suiza decidió seguir el ejemplo europeo imponiendo sanciones a las importaciones de petróleo ruso y materias primas como el oro, “hubo una ola de pánico en Ginebra”, escribe la ONG Global Witness en su informe sobre la elusión de las sanciones contra Rusia.

Filiales “independientes”

Pero algunos de estos comerciantes de hidrocarburos identificaron rápidamente una falla: esta prohibición solo afecta a las empresas domiciliadas en Suiza. ¿Por qué no utilizar filiales abiertas en un país que no se ha sumado al régimen de sanciones internacionales… como Dubai o Abu Dhabi?

De ahí la aparición en Emiratos Árabes Unidos de filiales homónimas de su matriz suiza como Paramount DMCC u Open Mineral Ltd. Esta es la gran diferencia entre las sanciones al estilo suizo y las adoptadas por Bruselas, que prevén específicamente la prohibición de filiales.

La única obligación consagrada en la ley suiza es que la subsidiaria sea 100% independiente de la empresa matriz. “Todo el problema proviene del hecho de que las autoridades suizas se niegan a definir con precisión el concepto de filial independiente, y esta vaguedad puede explotarse”, señala Maria Shagina, que ha trabajado durante mucho tiempo en Ginebra.

Contactado por France 24, las autoridades suizas mantener que las “medidas adoptadas [par la Suisse] corresponden perfectamente a las vigentes en Europa, aunque no estén formuladas exactamente de la misma manera”.

Sin embargo, son estos matices de redacción los que parecen haber permitido, por ejemplo, que Paramount DMCC vendiera petróleo ruso por encima del famoso precio mínimo de 60 dólares por barril consagrado en las sanciones europeas, mientras que Paramount SA, ubicada en Suiza, no puede. Y el comerciante de oro Open Mineral Ltd pudo comprar oro ruso por decenas de millones de dólares, mientras que Open Mineral AG no tiene derecho a hacerlo.

Defectos que muestran los límites del régimen de sanciones establecido desde hace un año para intentar asfixiar económicamente a Rusia. “Tuvimos que actuar rápidamente al principio, lo que significa que no pensamos en todos los escenarios. Ahora, deberíamos hacer cumplir mejor las reglas”, dijo Tyler Kustra, especialista en sanciones económicas de Harvard y la Universidad de Nottingham.

Queda por ver si Washington puede ejercer suficiente presión sobre estos países para endurecer sus reglas. En el caso de Suiza, existe la presión de los círculos financieros que “temen que si hacemos demasiado corremos el riesgo de asustar a clientes adinerados de otros países, como China”, asegura Maria Shagina.

En cuanto a los EAU, “la única amenaza existencial para ellos proviene de Irán y, en pocas palabras, Estados Unidos o Israel no dudarán en proteger a los EAU sin importar cuántos oligarcas rusos haya”. Por lo tanto, los medios de presión no son fáciles de encontrar.