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Los casos que involucran a políticos forman la mayor parte de las investigaciones de alto perfil de la agencia anticorrupción de Malasia


KUALA LUMPUR: Los casos que involucran a políticos formaron más del 60 por ciento de los 156 documentos de investigación abiertos por una división especial dentro de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) entre 2020 y el 8 de junio de este año.

El director senior de la División de Operaciones Especiales (BOK) de la agencia anticorrupción, Tan Kang Sai, dijo que las investigaciones resultaron en el arresto de 211 personas. De esto, 91 personas fueron llevadas a juicio y 454 cargos estaban involucrados.

“Durante el mismo período, la MACC también confiscó RM51.132.539 (US$11 millones) en efectivo, decomisó bienes y dinero en efectivo por valor de RM10.465.873,39 y emitió compuestos por RM128.968.750”, le dijo a Bernama recientemente.

El Sr. Tan dijo que entre los casos de alto perfil que había investigado BOK se trataba del mal uso de fondos por valor de cientos de millones de ringgit proporcionados por el gobierno para el desarrollo de la comunidad india, los trabajadores y la industria automotriz del país.

BOK es una unidad especial de investigación de MACC establecida para investigar casos de interés público y de alto perfil, así como aquellos que afectan la seguridad del país.

El Sr. Tan señaló que investigar el rastro del dinero se vuelve difícil cuando el dinero involucrado se transfiere a cuentas en el extranjero porque cada país tiene leyes diferentes para proteger su sistema bancario.

Los bancos y las instituciones financieras también tienen derecho a no cooperar y negarse a proporcionar información para facilitar la investigación, agregó.

“Como tal, vemos que la mayoría de las pruebas sobre el rastro del dinero presentadas ante el tribunal solo involucran a bancos e instituciones financieras locales”, dijo Tan.

Dijo que los casos sensacionalizados por los medios y los políticos también hacen que las investigaciones del BOK sean un desafío, ya que permite que las partes involucradas aprovechen la oportunidad para destruir documentos importantes, como transacciones financieras, y huir.

El Sr. Tan también señaló que los avances tecnológicos que permiten realizar transacciones financieras utilizando únicamente teléfonos móviles presentan sus propios desafíos.

“En vista de los desafíos, MACC contrata a expertos en contabilidad, ingeniería y derecho como parte del equipo de investigación de BOK para garantizar una investigación exhaustiva antes de presentar los documentos de investigación a la Fiscalía General”, dijo.

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